混合器：正在进行的隐私战争

让比特币无法追踪

硬币混合器是一种通过混合硬币隐藏交易路径的服务，从而隐藏参与者的身份。

人们不愿意公开财产和交易数据。 幸运的是，有了混合器，人们可以隐藏他们在现实世界中的身份，更私密地使用比特币。

比特币地址只是一串字符，不包含你的个人信息，但如果你向交易所提供你的身份信息，你就可以提币到你的地址。 或者比特币混币器，使用可能会泄露身份信息的链上服务。 借助链上和交易所的数据分析，坏人还是可以知道你持有多少币，买了什么，找到你。 FBI 和其他机构每年花费数百万美元聘请 Chainalysis 来做这件事。

这种跟踪的原理是证明地址之间的相互关系。 在比特币世界里，没有个人账户的概念，每个人都可以持有大量的比特币地址，甚至可以为每笔交易创建一个新地址。

要证明是同一个人控制了这些地址，就需要从一些交易行为来推断。 例如，当你在同一笔交易中收集一些零钱到你的共同地址进行取款时，根据链上的记录，可以推断出你在这些地址的背后。

混币器是为了打破单笔交易参与者之间的关联。

混币器原理

目前大多数人使用的混币器都是基于CoinJoin协议的非托管解决方案，因为托管的混币器随时可能跑路。 CoinJoin是由比特币核心开发者和Blockstream CTO Gregory Maxwell提出的隐私交易协议。

CoinJoin的设计思路很有意思，它巧妙地利用了比特币的一个特点。 由于比特币 UTXO 的设计机制，同一笔交易可以有多个输入和输出。 这意味着可以构建这样一个交易，使得数百个交易发起者（地址）可以同时向数百个交易接收者（地址）转移一定数量的比特币。

此时，监控者没有办法通过这笔交易证明这数百个地址的控制者之间存在强联系。 他们基本上互不认识，只是同时发起交易。

哪里找那么多人和我同时发起交易？

搅拌机服务商

您可以使用矿池等服务提供商来查找与您同时发起混淆交易的人。 目前在该领域处于领先地位的有 Wasabi Wallet 和 Samourai Wallet。

Wasabi Wallet 是一款开源非托管比特币隐私钱包，内置 CoinJoin 混合器和图形界面，由 zkSNACKs 开发。 2019年11月，公司完成赛博朋克控股的首轮融资，估值750万美元。

与Wasabi Wallet类似，Samorai Wallet也在同期完成了赛博朋克控股的融资，其提供的混币服务名为Whirlpool。 根据此前向媒体披露的信息，这两款钱包的用户数量都在数万左右，混币服务每年收取的手续费不到100万美元。

正在进行的隐私战争

虽然在 2013 年提出，但混币器是近几年才开始引起大规模监管关注的。 部分原因是黑客盗币、资金跑路中大量使用混币技术，但更多的是国际反洗钱背景下中心化交易所对KYC合规要求更加严格。

2020年2月6日，美国克利夫兰警方逮捕了拉里迪恩哈蒙，他被指控协助比特币暗网交易市场AlphaBay洗钱3.11亿美元。 在起诉书中，美国司法部认为由 Larry Dean Harmon 运营的中心化托管混合器 Helix 经营汇款和洗钱业务。

虽然尚未被禁止，但非监管混合服务也面临监管压力。

2019 年 12 月底，币安新加坡暂停了一名试图将比特币发送到 Wasabi 钱包的用户的账户。 据币安称，该用户违反了币安新加坡的反洗钱政策比特币混币器，并引发了新加坡金融管理局的风险控制警报。

目前，新加坡金融管理局 (MAS) 尚未完全禁止混合器。 然而，其关于 FATF 国际反洗钱行动的规定指出，虚拟资产服务提供商应了解“可能混淆交易的因素”。

为加密货币的自由发声的公共政策咨询机构 CoinCenter 认为，非托管混币器不应作为汇款和洗钱业务受到监管，因为它们为用户提供了管理自己钱包的工具。 作为协议开发者，他们不应该要求他们履行他们的管理职责。